O atacante Diego Costa, do Atlético-MG, é um dos alvos da Polícia Federal de Sergipe, estado natal do jogador, na Operação Distração, que investiga “prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa”. De acordo com comunicado da PF, a operação envolve o site de apostas “ESPORTENET”, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.
De acordo com o “GE”, Diego Costa é apontado nas investigações como um dos supostos financiadores do esquema, que também envolveria doleiros.
A operação da PF foi realizada em três estados: Sergipe, Bahia e São Paulo. Um dos mandados de busca e apreensão foi expedido para Lagarto, cidade natal do jogador, em Sergipe. Em Salvador e São Paulo os alvos foram os doleiros suspeitos de envolvimento no esquema.
Em nota, a Polícia Federal informou que “foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso”.
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Confira a nota a PF na íntegra:
A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.
Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.
Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simão Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.
Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso”
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